销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、(以下经营范围不含危险化学品)化工产品及原料、建筑材

  7、乙方已充分认识到利率风险,如主合同采用浮动利率,乙方自愿承担因利率浮动而增加的担保责任。

  截止2018年12月31日,怡健殿方圆的财务数据(未经审计)为:总资产2,412.30万元,净资产-823.74万元,实现营业收入3,971.40万元,净利润-54.20万元。

  2、存货跌价准备计提情况

  12、合同的生效:

  1、投票时间:2019年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

  注册地址:北京市昌平区回龙观镇生命园路8号北大医疗产业园15号楼7层

  4、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关联关系:北大医疗为持有公司5%以上股份的股东,康复医院为其间接控制的子公司,符合《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易。

  ■

  (四)关于公司2018年度关联交易补充确认的独立意见

  9、主要财务数据

  截止2018年12月31日,重庆合成的财务数据(未经审计)为:总资产72,134.40万元,净资产-10,947.19万元,实现营业收入1,417.02万元,净利润-8,556.17万元。

  1、会议联系方式

  11、北大医疗不属于失信被执行人。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易尚需获得股东大会批准,关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回避表决。

  单位:万元

  负责人:傅连山

  五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

  注册资本:43,490万

  (5)双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能,可以解除本合同:1)如瘟疫、地震、台风、水灾、火灾、战争、社会动荡等;2)国家政策重大变更,现有专利技术不符合要求;3)原研勒令退市等。

  5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

  法定代表人:刘建

  ①单项计提坏账准备的原因及计提方法

  北大医药股份有限公司

  (一)协议主体

  根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定,《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》尚需获得公司2018年度股东大会的批准,关联股东将回避表决。

  经审核,公司监事会认为,本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式,不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。

  截止2018年12月31日,方正宽带的财务数据(未经审计)为:总资产292,631.72万元,净资产29,305.69万元,实现营业收入67,342.45万元,净利润-6,737.98万元。

  本合同需经甲乙双方履行必要审议程序通过之后方可生效。

  为确保甲方与北大医疗产业集团有限公司(以下简称“债务人”)签订的《最高债权额合同》及上述合同项下具体业务合同、协议及申请书(以下简称“主合同”)的履行,乙方愿意为债务人提供最高额连带责任保证担保。

  (1)本合同按中华人民共和国法律订立,适用中华人民共和国法律。

  米力农在目前国内市场上的同类产品有左西孟旦、多巴胺、多巴酚丁胺等。与多巴胺、多巴酚丁胺相比,米力农能够用于难治性终末期心衰,是全球应用最多的正性肌力药,与β受体阻滞剂联用对血流动力学改善效果更佳;且米力农属于治疗性药物,与市场上的心肌细胞营养药物相比受限小;与左西孟旦相比,左西孟旦治疗副作用更小。

  5、住所:北京市昌平区生命园路29号A110-6室

  (一)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的审核意见

  董事会

  (一)基本情况

  电话:023-67525366

  注:将实际收到的与资产相关的政府补助268,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。将实际收到的贴息收入510,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  除以上议案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事2018年度述职报告,该述职报告作为2018年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

  附件一:

  北大医药股份有限公司关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的公告

  企业性质:有限责任公司

  2、该事项审议过程中,关联董事需回避表决。

  3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见的事前认可意见;

  3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见的事前认可意见;

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  经营范围:内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业/中医科。(医疗机构执业许可证有效期至2021年12月31日);健康管理;健康咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (三)审议情况

  (二)独立意见

  关联关系:方正人寿与公司受同一实际控制人控制,符合《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易。

  法定代表人:李立荣

  单位:万元

  保证人(乙方):北大医药股份有限公司

  九、备查文件

  关联关系:合成集团持有本公司170,356,260股,占公司总股本的28.58%,为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司,符合《上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易。

  (一)事前认可意见

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  1)技术秘密使用费总额(含税价)为:152.32万元;

  注册地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院7号楼1层105室、109-122室、2层208-233室、237室

  北大医药股份有限公司

  董  事  会

  注册地址:重庆市北碚区水土镇方正大道21号

  北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京北医医药有限公司(以下简称“北医医药”)拟与北京大学国际医院(以下简称“北大国际医院”)签署《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》(以下简称“《长期服务合同》”)。《长期服务合同》约定,北医医药为北大国际医院的医疗设备、手术器械、药品(特殊药品除外)、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商,暂估合同总金额为每年10亿元,期限三年,自《长期服务合同》生效之日起计算。

  (二)独立意见

  北大医药股份有限公司

  4、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  截止2018年12月31日,北大医疗的财务数据(未经审计)为:总资产1,735,047.37万元,净资产455,374.19万元,实现营业收入17,769.12万元,净利润-39,251.85万元。

  关于会计政策变更的公告

  11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资)

  截止2018年12月31日,怡健殿望京的财务数据(未经审计)为:总资产2,915.01万元,净资产-1,742.61万元,实现营业收入1,410.83万元,净利润-1,111.25万元。

  (5)双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能,可以解除本合同:1)如瘟疫、地震、台风、水灾、火灾、战争、社会动荡等;2)国家政策重大变更,现有专利技术不符合要求;3)原研勒令退市等。

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  经公司2017年度股东大会审议通过,预计公司2018年全年支付尚未办理完成转移手续的人员薪酬为3,000万元。截止2018年12月31日,公司实际支付相关人员薪酬为1,916.29万元,未超出2018年预计金额。

  公司董事会审议该项关联交易时,关联董事已回避表决,关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  ■

  5、监事会审核意见。

  (一)登记方式

  订技术转让合同暨关联交易的公告

  (二)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  北大医药股份有限公司

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

  (二)主要条款

  4.审议情况

  2019年5月7日(星期二)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

  10、北大医疗持有方正医药研究院100%股权,北大医疗持有公司股权11.80%,公司与方正医药研究院构成关联关系。

  (一)合同主体

  许可方(乙方):方正医药研究院有限公司

  法定代表人:罗延虎

  截止2018年12月31日,康复医院的财务数据(未经审计)为:总资产7,676.48万元,净资产-12,077.86万元,实现营业收入7,213.24万元,净利润-4,675.32万元。

  截止2018年12月31日,北大国际医院的财务数据(未经审计)为:总资产74,554.99万元,净资产-192,123.57万元,实现营业收入143,746.31万元,净利润-58,247.44万元。

  截止2018年12月31日,淄博医院的财务数据(未经审计)为:总资产38,777.62万元,净资产26,937.06万元,实现营业收入22,502.81万元,净利润78.04万元。

  (二十一)北大医疗产业园科技有限公司

  七、监事会意见

  经营范围:物业管理及相关咨询服务,酒店管理,停车场库经营,五金建材、文化用品的销售。

  (3)甲乙双方原则上不应变动商务账期,但因特殊原因且甲乙双方正式签订的其他对付款条款另有约定的,从其约定。

  (一)事前认可意见

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